四川新闻网消息 工行广安前锋支行按照市分行反洗钱工作部署，认真贯彻“风险为本”的监管要求，落实反洗钱管理规定，加强检查与培训力度，提高客户信息完整率，并做好大额交易和可疑交易报告工作。
一是加强业务甄别分析，及时处理反洗钱系统和融安e核系统提示的内部协查和风险提示，关注市省分行下发的可疑风险报告。
二是加强日常反洗钱工作治理。员工受理业务时，加强对客户的五问两查，严格审核客户信息采集表的内容，完善机内客户信息。办理大额存取及转账业务时，加强业务审核，细究客户款项用途及来源，结合交易流水、个人智能风控系统等方式核实判断交易行为是否与客户职业、年龄等身份信息匹配。强化网点伪现金业务管理，落实伪现金业务背景调查和严格执行伪现金业务审批制度。
三是加强反洗钱业务培训，提升员工反洗钱侦查能力。该行通过组织员工反复研修反洗钱相关业务资料，工行反洗钱相关制度文件，不断提升业务技能，
四是加强反洗钱宣传工作。该行通过在厅堂摆放宣传海报，派发宣传折页，开展厅堂微沙龙等形式，积极向客户进行反洗钱宣传，向群众了解洗钱危害，自觉抵制洗钱行为。（供稿：工行广安分行）