四川新闻网消息 今年以来，工行广安华蓥支行严格按照人民银行及上级行反洗钱相关工作规定和要求，加强全行反洗钱制度建设，强化反洗钱工作执行力，有效开展反洗钱宣传，着力提升全行反洗钱工作的水平。
抓好组织推动，着力提升反洗钱工作认识。该行高度重视反洗钱工作，认真梳理反洗钱工作领导小组工作职责，规范反洗钱业务工作流程，并通过定期的反洗钱培训使各反洗钱岗位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的意识，引导每一名反洗钱工作人员熟知相关法律规定，掌握反洗钱操作程序，提高反洗钱工作效率，全力推动反洗钱工作的有效运行。
抓好制度建设，着力提升反洗钱工作执行力。该行按照总、省、市行的相关要求，及时修订支行《反洗钱工作职责》、《反洗钱工作考核办法》等相关规定，确保各项最新的反洗钱政策措施落实到位。同时，强化“风险与合规”教育，切实提升反洗钱工作执行力，严格执行大额和可疑交易报告制度，对一次性金融服务以及现金兑换、大额现金存入和支取的客户做好甄别，严格履行客户身份识别、客户开户资料的审核和保存职责，深入全面的了解自已的客户，做好客户尽职调查工作，准确核实客户资料，为识别洗钱犯罪和恐怖融资犯罪活动提供真实的基础信息，切实做到维护金融秩序，遏制洗钱犯罪和恐怖融资犯罪。
抓好宣传教育，着力反洗钱宣传培训机制建设。该行组织全员学习贯彻总行《集团反洗钱培训工作方案》，并结合方案制定了2023年反洗钱工作宣传培训计划，建立反洗钱宣传培训长效机制，提高反洗钱在全行员工及社会公众的认知度。同时，结合反洗钱宣传月活动要求，利用设点、讲座、自媒体等多种宣传形式普及反洗钱知识，营造浓厚的反洗钱社会氛围和工作氛围，防范金融风险，警惕洗钱陷阱，构筑预防洗钱犯罪和恐怖融资犯罪屏障，树立起工行负责任、有担当的良好的社会公众形象。
抓好责任落实，着力提高涉敏工作质量。该行积极引导辖属网点充分认识涉敏工作的重要性，作为涉敏风险防控的第一道防线，审慎处理外汇业务及持护照开户业务，做好客户准入、业务受理环节的涉敏风险识别和尽职调查工作，严格审查业务所涉及的各类主体、国家和地区、主要单据（如合同、发票、报关单、运单提单）等信息是否涉及制裁，确保调查结果的真实性、完整性、充分性、一致性、合规性，筑牢涉敏风险防控“防火墙”。
抓好“风险为本”管理原则，着力筑牢反洗钱、反恐融资防线。该行坚持“风险为本”原则，加强内部控制与防范，提高反洗钱在全行员工及社会公众的重视度和认知度，使所有从业人员熟练掌握和运用反洗钱技术和法律法规，加强行业自律与职业自律，自觉遵守反洗钱规章制度，全面提升员工反洗钱、反恐融资的工作水平，同时，依托“工银研修中心”学习渠道，强化学习自主性和持续性，重点关注反洗钱监管要求、履职要点和实战技能，积极营造浓厚的反洗钱社会氛围和工作氛围，防范金融风险，警惕洗钱陷阱，构筑预防洗钱犯罪和恐怖融资犯罪屏障，着力筑牢反洗钱、反恐融资防线。（供稿：工行广安分行）